Reuters’in haberine göre İsrailli yetkililer, yaklaşımın 2021’den bu yana Hamas ve IŞİD gibi terör kümeleriyle temasları olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Binancehesabına el koydu.
Rapor, İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele bölümü olan İsrail Ulusal Terör Finansman Çabaları Ofisi’nin (NBCTF) daha önce hiç yayınlanmamış belgelerine atıfta bulunuyor.
Bu belgelere göre NBCTF, Ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terör grubu olan IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki hesaptan açıklanmayan miktarda kripto ele geçirdi. 2021 yılına dayanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı Hamas kümesiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.
NBCTF kendi internet sitesinde İsrailli yetkililerin “faaliyetlerini engellemek”Ve “hedeflerine ilerlemek için güçlerini zayıflatıyor”Bu fonlara el koyduğunu belirtiyor.
İsrail hükümleri, ülkenin savunma bakanına teröristlerle bağlantılı varlıklara el konulması emrini vermesine izin veriyor.
Kara para aklamayı önlemek için yanlış hamleler
Binance, kullanıcılarını kara para aklama denetimlerinden kaçınmaya teşvik ettiği iddiasıyla birçok kişi tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Reuters haberine göre borsa, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan suç örgütleri ve diğer kötü niyetli kişiler tarafından 10 milyar dolardan fazla işlem gördü.
Binance ise platformun bahsi geçen kuruluşlar tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak için tüm düzenleyici kurallara uyduğunu söyledi.
Ayrıca, bireysel bir hesabın rastgele bir kabahatle temas halinde olup olmadığını belirlemek için uzun bir süreçten geçmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi:
Binance’in küresel istihbarat ve soruşturma bölümünün başkan yardımcısı Tigran GambaryanConsensus 2023’teki röportajında, 700 kişilik bir grubun 1300 kolluk mensubu ile çalıştığını belirtti.
DEAŞ’ın canlanması
Ortadoğu Enstitüsü, geçen yıldan bu yana Suriye’nin güneyindeki IŞİD faaliyetlerinin yeniden canlandığını iddia etti.
Örgüt, 2014 yılının sonlarında zirve yaptığı Suriye ve Irak’ta 100-110 bin kilometrelik bir alanı işgal etti. Amerikan ve diğer askeri grupların silahlı çatışmalardan sonra grubu geri çekilmeye zorlamasıyla bu alan 4.000 kilometreye kadar daraldı. IŞİD, 2019’da Suriye’nin Bağuz kentindeki son sığınağını terk etti.
Bu yazı ilk olarak CoinDesk Türkiye’de yayınlanmıştır.
